Apesar de contar con leyes que les exigen prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento ilícito, las autoridades dominicanas y las entidades financieras parecen haber ignorado los oscuros antecedentes de la empresa española Acciona.
Esta multinacional, encargada de la construcción del Aeropuerto Internacional de Pedernales, ha sido acusada y sancionada por sobornos, lavado de activos y corrupción en varios países, pero aquí en la República Dominicana no solo le adjudicaron una licitación millonaria, sino que también le permiten operar libremente con cuentas bancarias activas.
Es asombroso que una empresa incluida en listas negras en múltiples naciones, con restricciones para participar en licitaciones públicas, haya sido bienvenida en el país con los brazos abiertos.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), la Superintendencia de Bancos y el Banco Popular Dominicano parecen haberse hecho de la vista gorda ante las investigaciones y sanciones que enfrenta Acciona en España, Brasil, México, Perú y Bolivia.
Acciona: Protegida por el sistema financiero dominicano
Según los criterios para los procesos de compras y contrataciones públicas en República Dominicana, las empresas contratadas por el Estado deben contar con cuenta bancaria en el país para recibir los libramientos o pagos de sus proyectos.
En un giro desconcertante, este medio pudo confirmar que el Banco Popular Dominicano le ha permitido a Acciona no solo abrir cuentas corporativas, sino que ha participado activamente en la financiación de sus operaciones en el país.
Este hecho resulta inquietante, ya que las entidades bancarias y financieras acostumbran tomar medidas preventivas sin previo aviso como el cierre de cuentas y negarse a abrir nuevas o facilitar créditos, cuando una persona física o jurídica es vinculada a una investigación penal, incluso antes de recibir una condena firme.
Sin embargo, en el caso de Acciona, que ha sido condenada en varias jurisdicciones por prácticas corruptas, no se ha visto ninguna acción de este tipo.